حکم نهایی ترافورم لبز و دوکوان صادر شد؛ ۴.۵ میلیارد دلار جریمه

دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک حکم نهایی را علیه آزمایشگاه Terraform و یکی از بنیانگذاران آن Do Kwon صادر کرد. از این رو، شکایت SEC علیه Do Kwan و Traform Labs تصمیم گرفته شد. این تصمیم متهمان را به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار مجرم شناخته و مجازات های شدید و محدودیت هایی را برای فعالیت های آتی آنها در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که رای نهایی به پیشنهاد SEC صادر شد و TraformLabs در نهایت با آن موافقت کرد.

مقایسه قیمت بورس های ایران

بهترین قیمت را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با Blockchain Homeland پیدا کنید!

مقایسه تبادل

به گزارش میهن بلاک چین، مجموع این جریمه ها بود تقریبا 4.5 میلیارد دلار F. بر اساس پرونده 12 ژوئن (23 ژوئن) دادگاه، این مبالغ شامل 3.6 میلیارد دلار غرامت برای منافع غیرقانونی، 467 میلیون دلار سود پیش داوری و 420 میلیون دلار جریمه مدنی است. عدم قطعیت به معنای قضاوت در مورد یک پرونده بدون رسیدگی است.

مغازه دار چه شد؟

DuQuan مشترکاً مسئول پرداخت 110 میلیون دلار جریمه سود غیرقانونی و 14.3 میلیون دلار پذیرش بد نیت و 80 میلیون دلار جریمه مدنی است. علاوه بر این مبالغ، او باید 204.3 میلیون دلار نیز جبران کند.

علاوه بر این، Duquan باید دارایی های مختلف از جمله منافع مالکیت در توکن های PYTH و سایر دارایی ها را به صندوق ورشکستگی Terraform منتقل کند. این دارایی ها برای پوشش جریمه های پولی استفاده می شود و از طریق یک صندوق امانی بین سرمایه گذاران متاثر توزیع می شود.

این حکم همچنین Traform Labs و Dokvan را از نقض مقررات ضد کلاهبرداری تحت بخش 10 (ب) قانون بورس و بند 17 (الف) قانون اوراق بهادار مکلف می کند.

علاوه بر این، Traform Labs و Dukvan برای همیشه در حال ساخت معاملات در اوراق بهادار ثبت نشدهتراکنش دارایی‌های رمزنگاری شده که اوراق بهادار هستند یا درخواست دیگران برای معامله آن دارایی‌ها و سایر محدودیت‌های مرتبط را ممنوع می‌کند.

این محدودیت‌ها تنها به Trafor اجازه می‌دهد تا معاملات خاصی را در ارتباط با پرونده ورشکستگی انجام دهد. این شرکت می تواند با تایید دادگاه ارزهای دیجیتال را در دارایی های ورشکستگی خود سپرده گذاری کند، باید کلیدهای کیف پول را از بین ببرد و در صورت لزوم توکن ها را بسوزاند. همچنین ممکن است به اشخاص ثالث این امکان را بدهد که در پلتفرم‌های خود از مواضع خود عقب نشینی کنند، از سهام خود خارج شوند.

مغازه داران نیز این تصمیم را گرفتند همیشه فعالیت به عنوان افسر یا مدیر هر شرکت اوراق بهادار را ممنوع می کند.

SEC گفت که این جریمه قابل توجه از طریق اعمال اقدامات جبرانی و تنبیهی، عظمت این تقلب را نشان می دهد. این مبلغ به قربانیانی که میلیاردها دلار در سقوط استیبل کوین از دست داده اند غرامت هنگفتی را ارائه می دهد. هدف از این تصمیم ارسال پیامی بازدارنده به کسانی است که دست به سوء رفتار می زنند و تلاش می کنند از قوانین فدرال اوراق بهادار فرار کنند.

در فوریه 2023، SEC Traform و Kwan را مسئول سقوط استیبل کوین الگوریتمی UST دانست. استیبل کوین یک سال پیش سقوط کرد و SEC ادعا کرد که این شرکت سرمایه گذاران را فریب داده و گمراه کرده است. دو طرف قبلاً بر سر جریمه ها با هم بحث کرده بودند و وکلای Traform و Cowan جریمه ای نزدیک به 1 میلیون دلار را پیشنهاد کردند، در حالی که SEC پیشنهاد کرد 5.3 میلیارد دلار معرفی شد

کوین بیس این ترتیب را محکوم کرد

خبر این توافق توجه جامعه ارزهای دیجیتال را به خود جلب کرد. Paul Grewal، یکی از مدیران Coinbase، از نتیجه این پرونده انتقاد کرد و مزایای آن را برای SEC برجسته کرد.

گروال گفت که این نتیجه “فقط SEC را به یک طلبکار بدون تضمین تبدیل می کند” به این معنی که آژانس بودجه را از طریق پرونده ورشکستگی Traform Labs دریافت می کند. وی افزود که کمیسیون به دو کوان دستور داده است که “بیش از 7 میلیون دلار دارایی را برگرداند.”

گروال گفت:

این هیچ کمکی به قربانیان این کلاهبرداری نمی کند. این یک روش تنظیم نیست.

در همین حال، رایان سلکیس، مدیرعامل مساری نیز این توافق را محکوم کرد و گفت که باید به صندوق بازپرداخت قربانیان مراجعه شود. او افزود که هر نتیجه دیگری باید منجر به این شود که گری جنسلر، رئیس SEC “تا آخر عمر به زندان برود.”

بیشتر این مبلغ تسویه به عنوان یک طلبکار بدون تضمین به SEC خواهد رفت. با این حال، سرمایه گذاران متاثر دارایی های خاصی را دریافت خواهند کرد که Duquan به Liquidating Trust منتقل می کند.